ウラジーミル・ココレフ氏の弁護士は、同氏に対する訴訟を却下し、証拠を捏造したとしてスペイン警察を告発するよう要請

ロシア系ユダヤ人のスペイン人起業家ウラジーミル・ココレフ氏の弁護士、ホセ・アントニオ・チョクラン氏はスペイン警察が証拠を操作したと非難し、処罰対象がないことを理由にラスパルマス捜査裁判所判事（スペイン）に訴訟を却下するよう要請した。犯罪。

「我々は、警察職員らが告発の報告の根拠となった「証拠」が含まれていると主張するIT機器が警察職員によって操作されていたこと、あるいは少なくとも、最小限の拘留連鎖なしに扱われ、その過程で破棄された」と元マドリード高等裁判所判事のチョクラン氏は述べている。

ココレフの家族（ウラジミール、妻のユリア、息子のイーゴリ）は、名目上マネーロンダリングの容疑で2015年にパナマで逮捕され、スペインに引き渡されたが、現時点（捜査開始からほぼ10年後）において、検察はまだ正式な容疑は提示されていない。 家族がテオドロ・オビアン氏（赤道ギニア大統領）のために資金洗浄を行った疑いで告発されているとの一部メディアの示唆にもかかわらず、弁護士らは、そのような告発がないだけでなく、同じ裁判所がこれに関連する証拠も存在しないと認定したと指摘した。ギニア政府関係者またはその親族によって行われた買収に家族が関与すること。

起訴されなかったにもかかわらず、家族はラス・パルマス（スペイン）の予防刑務所で67年以上を過ごした。 家族が明らかにしたように、彼らの投獄の唯一の理由は、自白を強要すること、特に年老いた妻（36）とその息子（2017）を投獄することでウラジーミル・ココレフ自身に圧力をかけることであった。 XNUMX人は、懸念を抱いた多くの議員がスペイン当局による拘束の不法性について一連の調査を行った後、XNUMX年に釈放された。

さらに、アナ・イザベル・デ・ベガ捜査判事は、弁護人が事件ファイルにアクセスする可能性を一切持たずに、事件を3年10か月間機密扱いとした。 この期間のほとんどの間、彼らの依頼人は刑務所に入れられたままだった。

 

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投機的で秘密の調査

「警察当局は法廷供述調書の中で、ウラジミール・ココレフ氏の会社カルンガが違法な資金源から資金を受け取ったということを（カナリア諸島警察の警部の言葉を借りて）「証明する」ことだけが目的だったと認めた。 つまり、警察は私の依頼人とその家族に対して憶測的な捜査を行ったが、その目的は彼らをあらゆる種類の違法行為に結びつけることであり、監視のない警察の指示を作り出し、すでに10年も続いており、一件落着を期待して永続し続けているのだ。その存在そのものを正当化できる日が来るだろう」と弁護側は述べている。

ココレフ弁護士は次のように説明しているように、この10年間の捜査も失敗に終わった。 警察は、彼の顧客が得た資金と違法行為を結びつける証拠を入手できていない。 カルンガがウラジミール・ココレフ自身ではなく、ギニア政府関係者によって何らかの形で管理されていたという証拠はまだなく、ココレフが取得した財産が実際には他の誰かによって所有されていたという証拠も、マネーロンダリングの証拠もまだない。

「警察は、スペイン刑事訴訟法第2015条で禁止されている6年間の秘密捜査を経て、118年に私の依頼人とその家族を逮捕する令状を請求した」と令状の別の抜粋である。 8月XNUMX日の代理人の法廷証言録取で確認された、元の報告書にはなかった内容を追加して小委員会を開催^th 2018。 "

 

米上院の虚偽報告書がココレフ氏の逮捕状を正当化

チョクラン氏によると、ココレフ氏の捜査は、マネーロンダリング防止に関する米上院小委員会の2004年の報告書によって正当化されたという。 報告書は、リッグス銀行が正当な遵守手続きを経ずに、赤道ギニアの口座からココレフ氏の会社カルンガの口座に多数の送金を行ったと述べた。

小委員会の報告書は、カルンガやその所有者が何らかの違法行為に関与したことを立証したり示唆したりすることはなく、遵守手順を履行しなかったリッグス氏を戒めただけだったが、警察職員はXNUMX年後、この報告書を使ってココレフ氏の逮捕状を請求した。

小委員会の報告書がこのような極端な手段に利用された唯一の理由は、ラス・パルマスの警察部隊がカルンガが赤道ギニアの大統領またはその親族によって所有されており、マネーロンダリングに使用されていると報告書をスペイン語に「翻訳」したからである。 事件ファイルはそれまで秘密だったため、「誤訳」はココレフ逮捕の２年後に発覚した。 そして警察職員らは法廷で、「長すぎた」ため小委員会の報告書そのものを読んでいないことを認めた。 代理人らは、非営利団体「プロ・デレコス・ヒューノス協会」（ジョージ・ソロス財団ヒューマン・ライツ・ウォッチが順次資金提供）が作成した別の報告書の抜粋をコピーしたことを認めた。

「私の依頼人の逮捕を命じる事実上の根拠はなく、警察は当時そのことを十分に承知していた」と弁護士は結論づけた。

 

イスマエル・ゲルリによる疑わしい証言録取

この事件の唯一の検察側証人は、ウラジーミル・ココレフの元パナマ弁護士イスマエル・ゲルリ氏である。

解雇要求令状に添付された文書によると、ゲルリの動機が家族への憎しみであることを証明する電子メールが多数ある（逮捕のXNUMXか月前にココレフはゲルリを解雇した）。 警察に宛てた数通の電子メールの中で、ゲルリは元顧客を「（罵倒的な）ユダヤ人」と呼んでいる。 警察に宛てた別の電子メールの中で、ゲルリさんは「（罵倒する）ロシア人を傷つける憎しみには盲目だ」と書いている。

"氏。 ゲルリは私のクライアントとその家族の逮捕を利用して、パナマにある彼らの財産を乗っ取りましたが、その罪でゲルリはすでに起訴され、公聴会を待っています」とチョクランは述べています。

ゲルリ自身の言葉によれば、彼はココレフ氏に対する証言録取を行う数カ月前の2015年5月とXNUMX月に「スペイン司法」から金銭を受け取っていたという。 証言録取は、裁判所職員の立ち会いなしで、パナマのスペイン大使館の警察職員によって行われた。 さらに、警察当局は、弁護側がIT専門知識のおかげで文書の草稿をいくつか提示した後、ゲルリの証言録取書（それ自体はわずかXNUMXページでほとんど支離滅裂）をXNUMX日間かけて「交渉」したことを認めた。

ゲルリは、秘密が解除された後、「[私の]弁護士のアドバイスに従って」再度証言すること、つまり弁護側の反対尋問を拒否した。

警察が作成したUSB

ココレフの逮捕直後に事件簿に現れたもう一つの証拠はUSBで、警察によれば、それはウラジミール・ココレフの息子イーゴリのもので、イスマエル・ゲルリによって「回収」されたという。 2015年に作成された警察の報告書によると、USBには多数の商業文書のほか、武器購入に関する未署名の契約書2017通が含まれていたという。 これらの文書はイゴールの逮捕とXNUMXか月の懲役を正当化するために使用されたが、警察はXNUMX年XNUMX月にラス・パルマス高等裁判所によって強制されるまで、検査のため弁護側にUSBを渡すことを拒否した。

IT 法医学報告書によると、ココレフ逮捕後、このデバイスはラス パルマス警察によって広範囲に操作され、ファイルのほとんどがいつ作成されたのか、誰によって作成されたのかを特定することが不可能なほどでした (驚くべき展開として、「ゲルリの証言録取の「代替バージョン」は、この装置上で正確に発見されました）。 また分析では、文書に作成者として警察署の略称が表示されていることから、XNUMXつの武器購入協定は警察自体が作成したものであると結論づけた。

捜査官らは証言録取の中で、「法廷証拠として使用するつもりはなかった」ため、この装置を操作していたことを認めた。

USB の「捏造」は操作の最も明白な例ですが、チョクランの令状は、警察の捜査中に押収された残りの IT デバイスも同様の不正行為を受けていたと指摘しています。

「ITの専門知識により、各デバイスの保管管理が完全かつ絶対に欠如していること、および警察によるこれらのデバイスの組織的操作が判明した」と元判事は結論づけた。

この令状は、これらの操作を列挙した XNUMX ページの付録によって補足されています。

ECHRの事例

チョクラン氏によれば、ココレフに対する訴訟は繰り返し人権条約に違反しており、スペインでの人権条約の却下を求める請願はこの訴訟を欧州人権裁判所に持ち込むための第一歩であるという。

ブリュッセルの弁護士スコット・クロスビー氏は、スペインで公正な扱いが得られない場合、欧州裁判所でココレフ氏の利益を擁護すると発表した。

「私は司法保護制度を信じています。 ココレフ夫妻がスペイン側に満足されなければ、欧州人権裁判所への提訴も検討するだろう」とクロスビー氏はスペイン紙のインタビューで述べた。 「その場合、彼らは欧州人権条約で保護されている多くの権利がスペインによって侵害されたという判決を求めることになるだろう。 損害賠償を求める可能性もある。」

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