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#ゴールデンヴィザのスキームで明らかにされたMurkyの世界は、EUに汚職の危険をもたらす

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有名な調査報道機関である組織犯罪と腐敗報告プロジェクト(OCCRP)が月曜日(5月XNUMX日)に発表した一連の調査は、国境のないシェンゲン圏へのアクセスとEU市民権がヨーロッパ諸国によって外国投資家にどのように販売されているかを示しています精査と透明性がほとんどない, LetitiaLinは書いています。

OCCRPの調査結果によると、多くの脱税者とマネーロンダラーは、マルタ、キプロス、ハンガリー、ポルトガルなどのいくつかのEU加盟国から、以下の投資を通じて居住資格または市民権を付与されました。 不動産、企業、または国債で250,000ユーロから10万ユーロ。

これらのスキームの下での新しいEU市民には、ロシアのオリガルヒであるオレグデリパスカ、ロシアのウラジーミルプチン大統領と密接な関係があると考えられている「クレムリンリスト」のXNUMX人、およびアンゴラの支配階級の数人が含まれます。

シリアのバシャールアルアサド大統領のいとこであるラミマクルーフは、2011年XNUMX月にキプロスの市民権を付与されました。 彼のEU市民権はXNUMX年後に撤回されました。

「ハンガリーやポルトガルなど、一部のEU加盟国でのデューデリジェンス手順が十分に厳格ではないことは明らかです」と、調査にOCCRPと提携しているトランスペアレンシーインターナショナルのアドボカシーディレクターであるケーシーケルソーは述べています。

「市民権と居住は、国が個人に提供できる最も価値のある資産のXNUMXつですが、EU加盟国は、銀行が富裕層の顧客に適用することになっているのと同じ最小チェックを適用していません」とケルソ氏は付け加えました。

ヨーロッパの13か国(オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、ギリシャ、ラトビア、リトアニア、マルタ、モナコ、ポルトガル、スペイン、スイス、英国)は現在、さまざまな条件で「ゴールデンビザ」プログラムを提供しています。 一部の国では、裕福な人はすぐに市民権を確保できます。 申請プロセスの不透明な性質のため、市民権または居住者の正確な数は不明です。

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ハンガリーは2013年から2017年の間に投資移民プログラムを実施し、2018年20月の議会選挙後に再開する可能性があります。 申請プロセス全体は6,585日で完了することが約束されていました。 XNUMX年間で、XNUMX人の非EU市民、主に中国人がプログラムの下で永住許可を与えられました。

「これはEU全体の問題です」と、国際的な腐敗防止NGOであるグローバルウィットネスのEUアドボカシー責任者であるレイチェルオーエンスは述べています。 「ハンガリーまたはオーストリアのパスポートを取得すると、実際にはEUパスポートを取得し、28の加盟国すべてを旅行することができます。」

2014年XNUMX月、欧州議会は共同決議で「ゴールデンビザ」制度のリスクについて警告しました。 しかし、この問題は国レベルでの問題と見なされたため、それ以上の措置は取られませんでした。

賄賂は「ゴールデンビザ」制度でも明らかにされています。 昨年、ポルトガルの移民投資家プログラムに関連する汚職スキャンダルに関与したとして、ポルトガルの当局者数名が裁判にかけられました。

さらに、OCCRPが発表した調査では、政府が受け取った利益には疑問があることが指摘されています。 ハンガリーでは、投資による居住スキームに起因する純損失が 16年末までに2017万ユーロ。

トランスペアレンシーインターナショナルとグローバルウィットネスは、EUに対し、「ゴールデンビザ」スキームを綿密に監視し、関連する政策メカニズムを特定するよう呼びかけました。 欧州委員会は、今年後半に移民投資家制度の影響に関する報告書を発表する予定です。

これに対し、委員会のスポークスパーソンであるクリスチャン・ウィガンドは、報告書はこの分野における委員会の行動を説明し、加盟国にいくつかのガイダンスを提供すると述べた。

「ゴールデンビザ」制度に関するOCCRPの調査はまだ進行中です。 20人の記者がXNUMXか月間、EU加盟XNUMXか国の「ゴールデンビザ」プログラムを調査しました。 - オーストリア、ブルガリア、キプロス、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポルトガル - アルメニアとモンテネグロによって提案されたプログラムと同様に。

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EU Reporterは、さまざまな外部ソースから幅広い視点を表現した記事を公開しています。 これらの記事での立場は、必ずしもEUレポーターの立場ではありません。

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