ロンドンの裁判所は＃債務を解決するためにウクライナの最も裕福な人を命令する

リナト・アフメトフ、ウクライナで最も裕福なオリガルヒは、ロンドン国際仲裁裁判所（LCIA）から760.6百万ドルを支払うよう命じられました。XIAは、2013で国営通信会社Ukrtelecomの購入に対して支払うべき分割払いの大部分を支払うことができなかったと判断しました。

EUReporterが閲覧した文書によると、今年6月と9月の別々の裁定で、仲裁裁判所は、Akhmetovの会社であるSCM Financial Overseas Limited（SCM FO）-オリガルヒの巨大な産業コングロマリットであるSCMのキプロスベースの派生物-に命令しました借金を請求者であるRaga Establishment Limitedに支払います。 ただし、これまでのところ、SCM FOは借金を返済する意向を示していません。 これに対応して、ラガはキプロスのSCO FOに対して破産手続を余儀なくされました。

私たちと共有されているケースの詳細は、推定$ 4.58億の価値があるAkhmetovによって行われたSkulduggeryの全範囲を明らかにし、SCMを通じてウクライナの金属、鉱業、および71を含むエネルギー産業の大規模な出資を管理します国内最大の鉄鋼メーカーのシェア％。

SNUMがUkrtelecomの株式の2013％をRaga（当時のEpic）から約100ミリオンで購入することに同意した6月の886.2で紛争が発生しました。 売買契約の条件に従って、購入価格は3回に分けて支払われることになっています。 SCMは期日に最初の分割払い100ミリオンを支払いましたが、2回目と3回目の分割払いの支払いに失敗しました。

これに対応して、20 6月2016で、RagaはSCM FOに対するLCIA仲裁手続を開始し、未払いの支払いの回収を求めました。 しかし、手続きの過程で、RagaはUkrtelecomの購入以来、SCM FOがその資産をSCM Groupの他のエンティティに吸い上げていたことを発見しました。 11月、2014で、SCM FOは、最大で最も価値のある子会社であるSCM Ltd.の44.3134％の持分を、937百万ドルの損失で名目上SCM Holdings Ltd.に譲渡しました。 同月、First Ukrainian National Bankの7.66％の株式を別のSCM Group事業体に移動しました。これもまた推定9ミリオンの損失となりました。 12月、2014は150ミリオンを新たに設立された子会社であるPluscom Holdings Ltd.に送り込み、すぐにそれらの資金を使用して149.8ミリオンのローンをSCM Holdings Ltdに延長しました。エンティティ、PH Premium Household Ltd.、5月の200,000の2016。

この一連のグループ内振替の累積的な影響は、SCM FOの資産を実質的に剥奪し、それにより、RagaがUkrtelecomの売却と引き換えに760.6百万ドルの未払い金を回収することを妨げることでした。 これに応じて、ラガは2016の6月に英国高等裁判所からSCM Financialに対して、キプロスのニコシア地方裁判所にSCM Holdingsに対して凍結命令を取得しました。

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この10月、LCIAがSCO FOに対する最終判決を出した直後に、物語にもう一つのねじれがありました：キエフの経済裁判所 支配 購入者であるSCM所有のESUが2011での購入時に民営化のコミットメントを満たせなかったため、Ukrtelecomが国の所有権に戻されること。 アクフメトフの持株会社が93％で管理しているESUは、 順序付けられました 所有権を州に返還し、契約の不適切な履行に対して82百万ドルの罰金を支払う。 しかし、EUReporterが見た文書によると、裁定のタイミングは偶然ではありません。その真の目的は、Ragaが期限が到来する資産を制御できないようにすることです。

仲裁廷でのラーガの勝利にもかかわらず、AkhmetovはUkrtelecomの所有権の完全な成果を享受し続けながら、わずかな価格しか支払っていません。

ラーガが今年初めに審判に提出したように、「これは常に単純な債務請求であり、今もなお、被告の債務者が原告の債権者への債務の支払いを回避するために本のあらゆるトリックを試みているものです。」 この最新の開発は、これがまさにSCOFOが意図していることであるという彼らの疑惑を裏付けているようです。

 

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