私達と接続

経済

議会は委員会#TaxHavenブラックリストを拒否するように設定します

SHARE:

公開済み

on

私たちはあなたのサインアップを使用して、あなたが同意した方法でコンテンツを提供し、あなたの理解を深めます。 いつでも退会できます。

MEPがUNCO手術マネーロンダリングの管轄区域のブラックリストに含まれるべきである国に再評価するために、欧州委員会が推進しています。 共同経済通貨総務の票(ECON)と市民的自由(LIBE)委員会は、決議にリストを再考するために委員会を尋ね 水曜日に(3月)。 解像度は現在、今後の本会議での採決に配置されます。


Greens / EFAグループの金融経済政策スポークスマンであるMEPSven Giegoldは、次のように述べています。「マネーロンダリングのリスクが高い国の委員会のブラックリストはばかげています。リストには重要なオフショア金融センターがXNUMXつも含まれていません。ガイアナをエチオピアに置き換える欧州議会の批判に応えて、欧州委員会からのある種の悪い冗談のように思われます。それは明らかに議会の懸念を真剣に受け止める努力をしていません。

「EUはマネーロンダリング国の真のブラックリストを必要としています。マネーロンダリングと脱税に関する最近のリークに直面して、パナマと他の重要なタックスヘイブンがまだ委員会のブラックリストに含まれていないことは受け入れられません。

「金融活動タスクフォース(FATF)の限られた勧告に従うだけでなく、委員会は独自の評価を実施し、マネーロンダリングやテロ資金供与と戦うためにより多くのスタッフを緊急に割り当てる必要があります。EU委員会はその重要なタスクを実行できません。司法・消費者保護総局の地下で働くわずか20人の金融犯罪との闘いにおいて。短期的には、人員とリソースを少なくともXNUMX人の従業員に増やす必要があります。」

委員会は、リスクの高い第三国を特定し、その後、顧客のデューデリジェンス措置を強化する必要があります。 2016年2017月の最新のブラックリストには、XNUMXか国が含まれています。 XNUMX年XNUMX月、欧州議会はガイアナ州を削除するための委員会委任法を拒否しました。 委員会は現在、マネーロンダリングとテロ資金供与に反対する国際フォーラムである金融活動タスクフォース(FATF)の勧告に従い、ガイアナをエチオピアに置き換えることを提案しています。 ECONとLIBEは、この「コピー貼り付け」が不十分であるとして拒否しました。

欧州委員会の2016年11月の高リスクマネーロンダリング国のブラックリストには、アフガニスタン、ボスニア、ガイアナ、イラク、ラオス、シリア、ウガンダ、バヌアツ、イエメン、北朝鮮、イランのXNUMXか国が含まれていました。 最新の委員会委任法は、ガイアナをブラックリストから削除し、エチオピアに置き換えることを目的としています。 このリストには、主要なオフショア金融センターは含まれていません。

経歴

19 2017 1月には、欧州議会が採択 委員会の拒否に関する決議は24 11月2016の行為を委任しました。

広告

改正24月2017の欧州委員会の委任行為 非協力的なマネーロンダリング第三国のリスト。

ECON、LIBEとPANA委員会の議長に司法長官ベラ・ジョウロバからの手紙。

24月2017の委員会の委任行為を拒絶するECON-LIBE委員会の決議。

改正は24月2017の委員会の委任行為を拒絶するECON-LIBE委員会の決議に提出します。

第四アンチマネーロンダリング指令(指令の条9段落2(EU)2015 / 849)に応じて国をブラックリストに載せる基準:

第三国政策-第9条

1.国内のAML / CFT体制に戦略的欠陥があり、連合の金融システムに重大な脅威をもたらす第三国の管轄区域(「高リスクの第三国」)は、内部の適切な機能を保護するために特定されなければならない。市場。

2.委員会は、特に以下に関連する戦略的欠陥を考慮に入れて、リスクの高い第三国を特定するために、第64条に従って委任された行為を採用する権限を与えられるものとする。

(a)は、第三の国の法律および制度AML / CFTフレームワーク、特に:

(I)マネーロンダリングやテロ資金供与の犯罪化。
(ⅱ)顧客デューデリジェンスに関連する措置。
(iii)の記録保持、およびに関する要件。
(IV)の要件は、疑わしい取引を報告します。

(b)マネーロンダリングおよびテロ資金供与と闘うことを目的とした第三国の管轄当局の権限および手続き。

(C)第三国のマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクに対処する上でAML / CFTシステムの有効性を。

3.第2項で言及されている委任された行為が採用されるものとする 1ヶ月以内 その段落で言及戦略的な欠陥を識別した後。

4.委員会は、必要に応じて、第2項で言及されている委任された行為を作成する際に、マネーロンダリングの防止およびテロリストとの闘いの分野で能力を有する国際機関および標準設定者によって作成された関連する評価、評価または報告を考慮に入れるものとします。個々の第三国によってもたらされるリスクに関連して、資金調達。

この記事を共有する:

EU Reporterは、さまざまな外部ソースから幅広い視点を表現した記事を公開しています。 これらの記事での立場は、必ずしもEUレポーターの立場ではありません。

トレンド