XNUMX大陸でのマネーロンダリングのためにハンガリーでXNUMX人の逮捕

ブダペスト警視庁（BudapestiRendőr-főkapitányság）は、Europolの支援を受けて、マネーロンダリングや管理文書を使用した詐欺行為に関与した犯罪組織を解体しました。

9月XNUMX日のアクションデーは次のことにつながりました。

• ブダペスト、ペスト郡、サボルチサトマールベレグ郡で24件の住宅検索
• 16人の容疑者が逮捕され尋問された
• 5人の逮捕（審理前の拘留）  
• ヨーロッパ、オーストラリア、南アメリカの32か国での資金の差し押さえ
• 押収には、ハイエンド車両740台、大量の電子機器、携帯電話とSIMカード、データストレージデバイス、支払いカード、武器と弾薬、宝飾品、約120ユーロ相当の誓約チケットが含まれます。異なる通貨で000万の現金

犯罪活動に関連していると特定された約5万ユーロ 

調査の結果、犯罪ネットワークのメンバーは、意味のある経済活動を行わない多くの企業を設立し、ストローマンを使用して他の企業を購入したことが明らかになりました。 容疑者は、マネーロンダリングスキーム内のチェーンで使用されるこれらの会社の名前で銀行口座を開設しました。 銀行口座は、さまざまな国に拠点を置く他の口座から送金を受け取りました。 これらの資産は通常、請求書詐欺または暗号通貨関連の詐欺から発生しました。 その後、合計額は他の口座に送金され、これらの資金の所有者の身元が隠されます。 

2020年44月以降活動していると推定されている犯罪ネットワークは、数百万ユーロの犯罪収益を洗濯している疑いがあります。 犯罪グループにリンクされたアカウントで5万ユーロ以上が受領されましたが、さらにXNUMX万ユーロの犯罪源がすでに特定されています。 

調査により、これらの犯罪活動に関与した44人の個人が明らかになり、そのうち10人が活動を組織し、34人がストローマンとして行動していました。 ストローマンは、一般的に、より脆弱な社会経済的環境から来ており、最小限の補償と引き換えに個人情報を提供しました。 場合によっては、彼らはまた、彼らの口座のために資産を引き出して輸送する間、犯罪ネットワークのメンバーと協力しました。 ハンガリー国外で行われた詐欺とは対照的に、ストローマンはリクルーターを介してのみスキームに関連しており、主にマネーロンダリングプロセスに関与していました。 

Europolのサポート

Europolは、情報交換を促進することにより、2020年以来この事件を支援しました。 Europolの財務調査チームは、財務および暗号通貨の分析と専門知識を含む専門的な分析サポートも提供しました。 アクションの日に、EuropolはXNUMX人の専門家をハンガリーに派遣し、運用情報をEuropolのデータベースとリアルタイムで照合し、現場の調査員にリードを提供しました。 

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2020年、Europolは、経済と金融の調査間の相乗効果を高め、この主要な犯罪の脅威と効果的に戦うために法執行当局を支援する能力を強化するために、欧州金融経済犯罪センター（EFECC）を設立しました。

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