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Europolは、マネーロンダリング組織犯罪の解体においてスペインと米国を支援しています

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Europolは、スペイン内戦(Guardia Civil)と米国麻薬取締局が、南米の主要なカルテルのためにマネーロンダリングを行っている組織犯罪グループを解体することを支援しました。 

犯罪ネットワークは、麻薬密売からの債権回収とマネーロンダリングに関与していました。 彼らはまた、他の犯罪グループを標的とした契約殺人、脅迫、暴力を含むいわゆるヒットマンサービスを提供しました。 犯罪組織は、ヒットマンのネットワークを使用して、南米のカルテルから麻薬を購入する他の犯罪グループからスペイン全土で支払いを集め、地元で再配布しました。 調査では、グループのリーダーのライフスタイルのために豪華な商品を購入している多くの「フロントマン」も特定されました。 これは、高級車を取引し、スマーフィング技術を使用して犯罪利益を金融システムに投入する大規模なマネーロンダリングスキームのほんの一部にすぎませんでした。

結果

  • 逮捕された4人の容疑者(コロンビア、スペイン、ベネズエラ国民)
  • 刑事犯罪で起訴された7人の容疑者
  • 刑事犯罪で起訴された1社
  • スペインでの3件の住宅検索
  • 高級車、高級品、銃器、弾薬の発作

Europolは、調査全体を通じて情報交換を促進し、分析サポートを提供しました。

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オランダのハーグに本社を置くEuropolは、テロ、サイバー犯罪、その他の深刻で組織化された形態の犯罪との闘いにおいて、27のEU加盟国を支援しています。 また、多くの非EUパートナー国や国際機関とも連携しています。 Europolには、さまざまな脅威の評価から情報収集および運用活動まで、ヨーロッパをより安全にするために必要なツールとリソースがあります。

 

EMPACT

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2010では、欧州連合(EU)が 4年間の政策サイクル 深刻な国際的および組織的犯罪との闘いにおけるより大きな継続性を確保するため。 2017年、EU理事会は、EUの政策サイクルを継続することを決定しました。 2018 - 2021 限目。 これは、組織的で深刻な国際犯罪がEUにもたらす最も重大な脅威に取り組むことを目的としています。 これは、EU加盟国、機関、機関の関連サービス、および関連する場合は民間部門を含む非EU諸国や組織間の協力を改善および強化することによって達成されます。 資金洗浄 ポリシーサイクルの優先事項の1つです。

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EU Reporterは、さまざまな外部ソースから幅広い視点を表現した記事を公開しています。 これらの記事での立場は、必ずしもEUレポーターの立場ではありません。

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