イランの石油帝国が監視される

ロンドンからドバイまで広がる世界的金融ネットワークは、イラン高官の息子であるホセイン・シャムハニと関係のある組織を西側当局が捜査するなか、ますます厳しく監視されている。報道によると、シャムハニは商品取引、ヘッジファンド投資、英国裁判所での訴訟に関与するネットワークとつながりがあるという。違法行為は法的に立証されていないが、英国政府と米国当局は彼の活動に対する監視を強化している。

ロンドンのヘッジファンドが精査を受ける

注目を集めている企業の一つは、ロンドンのナイツブリッジ地区に拠点を置くヘッジファンド、オーシャン・レオニド・インベストメンツだ。2022年XNUMX月に設立されたこのファンドは、石油、ガス、金属の取引を専門としており、ガンバー・グループ、コーク・インダストリーズ、シタデルなどの大手企業から優秀な人材を集めている。

ブルームバーグの調査によると、オーシャン・レオニドはシャムカニ氏と関連があると思われる資産を管理しているが、同社は同氏との直接的な関係を否定している。公式記録によると、同ファンドはドバイを拠点とするISFADファンドLPの下で運営されており、その所有構造は依然として不明瞭である。オーシャン・レオニドが法律に違反したという証拠はないが、英国の規制当局は制裁対象の石油取引活動と関係がある可能性のある金融機関を監視していると報じられている。

英国、ロンドンに拠点を置く貿易会社を厳しく取り締まる

別の動きとして、英国政府は、シャムカニ氏のネットワークに関係するロンドン拠点の企業、ネスト・ワイズ・トレーディング社を閉鎖する動きを見せた。英国企業登記所は、同社が適切な所有権開示を怠っており、規制要件に従わない場合は数か月以内に解散する可能性があるとの通知を出した。

ネスト・ワイズ・トレーディングは、石油製品、燃料、鉱石、工業用化学薬品の販売に関係しているドバイに拠点を置くネスト・ワイズ・ペトロリアムLLCと関係があると報じられている。英国当局はネスト・ワイズを不正行為で告発していないが、今回の動きは石油取引規制を回避した疑いのある企業に対する広範な取り締まりの一環だ。

英国外務省の報道官はこの件についてコメントを控え、ネスト・ワイズ社とシャムカニ社の代表者もメディアの問い合わせに応じなかった。

ロンドン高等法院における法廷闘争

一方、ロンドンの高等法院では、イランの石油化学品取引に関係する当事者を巻き込んだ無関係の法的紛争が進行中である。イランのメフル石油化学会社（MHPC）の60％を所有するシンガポール拠点のアライアンス・ペトロケミカル・インベストメント（API）は、ロンドン拠点の投資家フランチェスコ・マッツァガッティとフランチェスコ・ディクシット・ドミナスに対して訴訟を起こした。APIは、被告らが偽造文書を通じて同社から144億XNUMX万ユーロを横領したと主張している。

しかし、弁護側は、この訴訟は政治的動機によるものであり、米国とイランの二重国籍を持つアルシヤ・ジャハンプール氏のより広範な戦略の一部であると主張して、この主張に異議を唱えている。裁判所の書類によると、ジャハンプール氏はAPIの背後にいる支配力を持つ人物とされ、米国の制裁法の対象となる可能性のある取引を促進したとして告発されている。ジャハンプール氏はすべての容疑を否定している。

報道によると、メフル石油化学会社（MHPC）はイラン政府に輸出通貨170億XNUMX万ドルの負債を抱えていたとの疑惑で、イランにおける金融不正行為の捜査に関与しているという。イラン当局は正式な告訴を行っていないが、国営メディアは以前、ホセイン・シャムハニ氏の父、アリ・シャムハニ氏の介入を含む、MHPCの経営をめぐる内部紛争を報じていた。

国際石油取引ネットワークの見直し

公開されている報告書によると、Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi（Starex Turkey）が関与する取引は、イランの石油輸送について疑問を投げかけている。サプライチェーンリスク情報プラットフォームのデータによると、Starex TurkeyのUAEのカウンターパートは2023年と2024年に石油製品の複数の輸送を受け取ったが、同社に対する規制措置は取られていない。

報道では、ホセイン・シャムハニと関係のあるアラブ首長国連邦の企業、アドミラル・グループ・シッピング・カンパニーも取り上げられている。アドミラル・グループはイランとロシアからの原油輸送に関与していたとの情報もあるが、同社自体には正式な制裁は課されていない。

英国のエネルギー安全保障への潜在的な影響

API をめぐる訴訟は、英国のエネルギー安全保障に影響を及ぼす可能性があるため、さらに注目を集めている。被告のマザガッティ氏とディクシット氏は、最近シェル社とエクソンモービル社から英国北海の天然ガス資産を買収することに合意したビアロ・エナジー社の上級幹部である。一部のアナリストは、訴訟手続きが長引けば取引が中断する恐れがあると警告しているが、規制当局の介入は発表されていない。

法律専門家は、国際的なエネルギー企業が関与する企業紛争は、エネルギー業界への投資信頼に幅広い影響を及ぼす可能性があると指摘している。しかし、この訴訟が英国のガス供給に直接影響を与えることを示す証拠はない。

結論: 世界の石油貿易に対する監視の強化

西側諸国政府がエネルギー関連の金融取引の監視を強化するなか、シャムハニ氏のネットワークと関連団体は厳しい監視に直面している。関与した主要人物の誰に対しても正式な告訴はなされていないが、進行中の法廷闘争と規制見直しは、当局がイランの世界的な石油取引戦略を注意深く監視していることを示唆している。

この記事は、ブルームバーグの調査、英国企業の提出書類、法的手続きなど、公開されている報告書に基づいています。すべての申し立ては依然として争われており、言及されている個人または団体に対して法的判決は下されていません。関係者は不正行為を否定しています。

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