プロのイネーブラーをやめさせる

2016年、パナマ文書は、グローバルな銀行、会計士、企業の設立者、法律事務所の間のあいまいな関係を明らかにしました。専門的な知識と正当性のファサードを備えた「プロのイネーブラー」は、腐敗した政治家、詐欺師、麻薬密売人が隠蔽するのを助けていました。シェル会社、複雑な法的構造、および金融取引を通じた彼らのアイデンティティと活動。

確かに、パナマの法律事務所モサックフォンセカが協力していたことが明らかになりました 14,000より 多くの場合、違法な資金を管理するために使用されたオフショア導管を確立するために、金融および専門サービスの最大の名前のいくつかを含むこれらの仲介者の。 モサックフォネスカは、国際プロトコルに準拠していると主張しています。

XNUMX年後、ピューリッツァー賞を受賞したメディアプロジェクトは、透明性と金融犯罪に関する議論の世界的な試金石になりました。

確かに進歩が見られました。 各国は数十億の未払いの税金を回収し、汚職に関与している政府の長は辞任するか起訴に直面し、議会は新しい法律を制定しました。

しかし、脱税やマネーロンダリングとの戦いが激化する一方で、抜け穴に満ちた法律を理解し、利益主導のタックスヘイブンに接続している賢明なイネーブラーは、金融犯罪を助長し続けています。

脱税、マネーロンダリング、詐欺の成功の鍵を握っている弁護士、公証人、会計士、銀行、会社設立代理人とは取引できないようです。 経済的平等を加速し、公的資金を浪費し、民主主義を弱体化させ、国家を不安定にする犯罪。

代表的な例は、今や悪名高い1MDB汚職スキャンダルであり、米国とマレーシアの検察官によると、マレーシアの公共開発プロジェクトのために表面上調達された数十億ドルが、元首相のものを含む私的なポケットに上陸しました。 ナジブ・ラザ と経済的逃亡者 Jho Low、両方ともすべての不正行為を否定します。

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2015年にグローバルスキームが展開されて以来、多くのイネーブラーが関与してきました。

ゴールドマン・サックスは、外国の贈収賄事件におけるその役割を認め、支払いを行った $ 3.9bn 銀行に対するすべての未払いの請求と請求を解決するため。 同様に、デロイトは 80万ドルのペナルティ 1MDBのアカウントの監査に関連するすべての請求を解決するための和解契約の一環として、マレーシアに。 1月、裁判所の文書は、XNUMXMDBが ドイツ銀行、JPモルガンおよびクーツのユニット 過失と不正な援助のために。

さらに、クライアントアカウントは XNUMXつの主要なアメリカの法律事務所, DLA PiperとShearman＆Sterlingは、AzizとLowが1MDBからの資金でロンドンとニューヨークの高級不動産を購入するのを支援するために使用されました。 どちらの会社もマネーロンダリング防止規則を破ったという示唆はありません。 しかし、アメリカ法曹協会の自主的な行動規範は、「弁護士が「お金に触れるときはいつでも」、資金源の善意と資金の所有権について何らかの方法で満足すべきである」と推奨しています。この行動規範に従った。

問題の規模はそれだけではありません。 実際、2020年2.2月、ルアンダリークは、西側の弁護士と会計士の支援を受けた、アンゴラでのXNUMX年間の内部取引と政府の景品を明らかにしました。 伝えられるところでは、これらの取引により、国の元統治者の娘であるイザベルドスサントスは推定XNUMX億ドルの財産を蓄積することができました。 アンゴラン国家を犠牲にして、アフリカで最も裕福な女性になります。 博覧会はまたどのように明らかにした Dos Santosは、著名なコンサルタント会社に115億XNUMX万ドルを費やしました。 破損を示す危険信号にもかかわらず、BCG、マッキンゼー、PWCを含みます。 ドスサントスはすべての不正行為を否定します。

ロシアのアナニエフ兄弟はまた、適切なアドバイザーと一緒に国際金融システムを操作することがいかに簡単であるかを証明しました。 いくつかの国の複数のシェル会社が関与する複雑なスキームと、以下を含む米国の銀行を介して流れた取引を通じて JPMorgan Chase、BNY Mellon、およびCitibank、兄弟は横領で起訴されました 自分の銀行から1.6億ドル、Promsvyazbankには、何百人もの普通のロシア市民の命の節約が含まれていました。

兄弟たちは2017年に逃亡し、納税者はほぼ足を踏み入れたままになりました 4億ドルの請求書 ロシア中央銀行に買収されたとき、債権者に返済し、Promsvyazbankでの業務を維持するため。 帰国すると刑事責任を問われるDimitryとAlexeiは、すべての容疑を否定し、オーストリア、英国、キプロスで影響を受けることなく活動を続けています。

兄弟を保護する重要な要素は、キプロスと英国での居住を確保することを可能にした市民権制度のための現金です。 リシ・スナックやプリティ・パテルなどの英国の上級政治家、キプロスのコンスタンチノス・ペトリデス財務相は、居住権を取得するために使用された資金の出所について質問されましたが、これまでのところ何の措置も取られていません。

代わりに、兄弟に対する法的措置は、これまで、ロンドン、オランダ、ニューヨークで訴訟を起こした犠牲者から盗まれた資金を取り戻そうとすることに焦点を当ててきました。

残念ながら、 トライデントトラスト、 インドの逃亡者を含む疑わしい個人との関係の歴史を持っている人 Nirav Modi、アゼルバイジャンの詐欺師 ジャハーンギールハジエフ 有罪判決を受けた武器商人 ヴィクトルバウト、、 Ananyevsの不透明で複雑な企業構造は、管轄権の問題を提起し、被害者が正義を確保することを非常に困難にしています。

これらすべてのケースは、犯罪活動を支援または無視し、汚いお金の世界的な流れを促進することで故意の盲目の専門家の役割を果たすことが多すぎるプロのイネーブラーを規制するために、さらに多くのことを行う必要があることを示しています。

多くの国で、これらのイネーブラーは、法律および業界の監督機関によって、顧客のチェックを実行し、疑わしい取引について当局に報告することを義務付けられていることは事実です。 しかし、過失に対する罰は吸収する価値がある場合が多すぎるようです。 

とはいえ、物事が変化し始めているような気がします。 今年発表された2030つの画期的なレポートは、経済的虐待を助長する問題がいかに深刻に受け止められているかを示しています。 XNUMXつ目は、FACTIパネルと呼ばれる、XNUMXアジェンダを達成するための国際金融説明責任、透明性、完全性に関する国連ハイレベルパネルからのものです。 XNUMXつ目はOECDの出版物です。 シェルゲームを終わらせる：税金とホワイトカラー犯罪を可能にする専門家を取り締まる。

両方の報告書で明らかにされたのは、政治的および市民社会が、金融犯罪から利益を得る銀行家、弁護士、会計士、およびその他の金融仲介者の専門家協会に圧力をかけ、イネーブラーに説明を求め、基準に同意することを求める緊急の必要性です。これらの業界のために。

さらに、報告書は、体系的な税の乱用、汚職によって貧困に閉じ込められた世界中の何十億もの人々から豊かで強力なスピリットマネーを支援し続ける人々に対処するために、国内および国際的な戦略とガイドラインを整備する必要があると主張しています、およびマネーロンダリング。

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